董事選任及獨(dú)立董事
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董事選任資訊 |
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董事(含獨(dú)立董事)選任方式： 公司章程明訂董事 (含獨(dú)立董事) 選舉采候選人提名制度。獨(dú)立董事候選人之專業(yè)資格、持股、兼職限制、提名與選任方式，悉依公司法及證券交易法等相關(guān)法令規(guī)定辦理。
董事(含獨(dú)立董事)選任過(guò)程： 第10屆董事任期屆滿前，董事會(huì)依公司章程規(guī)定，決議于2025年股東常會(huì)中改選 9 名董事為第11屆董事，其中 5 名為獨(dú)立董事，董事候選人提名受理期間自2025年2月14日至2025年2月24日止。
公司于2025年2月13日依公司法第 192 條之1之規(guī)定，公告本公司受理董事候選人提名之期間、董事應(yīng)選名額、受理處所及其他必要事項(xiàng)。持有本公司已發(fā)行股份總數(shù)1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，股東提名人數(shù)不得超過(guò)董事應(yīng)選名額。凡欲提名董事之股東，應(yīng)于提名期間檢附被提名人姓名、學(xué)歷、經(jīng)歷、當(dāng)選后愿任獨(dú)立董事之承諾書、獨(dú)立董事無(wú)公司法第30條規(guī)定情事之聲明書等，以掛號(hào)寄(送)達(dá)本公司(地址：新竹市科學(xué)園區(qū)力行二路1號(hào))。
董事會(huì)于2025年2月13日提出董事候選人名單，提名彭雙浪、財(cái)團(tuán)法人lehu樂(lè)虎88永續(xù)基金會(huì)代表人柯富仁、佳世達(dá)科技股份有限公司代表人黃漢州、敏華投資股份有限公司代表人蔡娟娟、程章林、盧秋玲、韓靜實(shí)、黃資婷及林妍希9名董事候選人，其中程章林、盧秋玲、韓靜實(shí)、黃資婷及林妍希被提名為獨(dú)立董事，并將上述被提名之候選人列入本公司2025年股東常會(huì)董事選舉之董事候選人名單。
本公司董事候選人名單如下： |
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選任結(jié)果：
本公司2025年5月28日股東常會(huì)董事選任結(jié)果如下：
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獨(dú)立董事資格 |
獨(dú)立董事資格條件：
本公司5名獨(dú)立董事：程章林、盧秋玲、韓靜實(shí)、黃資婷及林妍希，均符合「公開發(fā)行公司獨(dú)立董事設(shè)置及應(yīng)遵循事項(xiàng)辦法」第2條、第3條、第4條規(guī)定之專業(yè)、工作經(jīng)驗(yàn)、獨(dú)立性及兼任獨(dú)立董事家數(shù)等資格條件。獨(dú)立董事所具專業(yè)資格及符合獨(dú)立性情形如下表所列：
注：各董事選任前2年及任職期間符合下述各條件者，于各條件代號(hào)下方空格中打 “v”。 |
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- 非公司或其關(guān)系企業(yè)之受雇人。
- 非公司或其關(guān)系企業(yè)之董事、監(jiān)察人 (但如為公司與其母公司、子公司或?qū)偻荒腹局庸疽辣痉ɑ虍?dāng)?shù)貒?guó)法令設(shè)置之獨(dú)立董事相互兼任者，不在此限)。
- 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發(fā)行股份總數(shù) 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
- 非 1. 所列之經(jīng)理人或 2.、3. 所列人員之配偶、二親等以內(nèi)親屬或三親等以內(nèi)直系血親親屬。
- 非直接持有公司已發(fā)行股份總數(shù) 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項(xiàng)或第 2 項(xiàng)指派代表人擔(dān)任公司董事或監(jiān)察人之法人股東之董事、監(jiān)察人或受雇人 (但如為公司與其母公司、子公司或?qū)偻荒腹局庸疽辣痉ɑ虍?dāng)?shù)貒?guó)法令設(shè)置之獨(dú)立董事相互兼任者，不在此限)。
- 非與公司之董事席次或有表決權(quán)之股份超過(guò)半數(shù)系由同一人控制之他公司董事、監(jiān)察人或受雇人 (但如為公司或其母公司、子公司或?qū)偻荒腹局庸疽辣痉ɑ虍?dāng)?shù)貒?guó)法令設(shè)置之獨(dú)立董事相互兼任者，不在此限)。
- 非與公司之董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或相當(dāng)職務(wù)者互為同一人或配偶之他公司或機(jī)構(gòu)之董事 (理事)、監(jiān)察人 (監(jiān)事) 或受雇人 (但如為公司與其母公司、子公司或?qū)偻荒腹局庸疽辣痉ɑ虍?dāng)?shù)貒?guó)法令設(shè)置之獨(dú)立董事相互兼任者，不在此限)。
- 非與公司有財(cái)務(wù)或業(yè)務(wù)往來(lái)之特定公司或機(jī)構(gòu)之董事(理事)、監(jiān)察人 (監(jiān)事)、經(jīng)理人或持股 5% 以上股東(但特定公司或機(jī)構(gòu)如持有公司已發(fā)行股份總數(shù) 20% 以上，未超過(guò) 50%，且為公司與其母公司、子公司或?qū)偻荒腹局庸疽辣痉ɑ虍?dāng)?shù)貒?guó)法令設(shè)置之獨(dú)立董事相互兼任者，不在此限)。
- 非為公司或關(guān)系企業(yè)提供審計(jì)或最近二年取得報(bào)酬累計(jì)金額未逾新臺(tái)幣 50 萬(wàn)元之商務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)服務(wù)之專業(yè)人士、獨(dú)資、合伙、公司或機(jī)構(gòu)之企業(yè)主、合伙人、董事 (理事)、監(jiān)察人 (監(jiān)事)、經(jīng)理人及其配偶。但依證券交易法或企業(yè)并購(gòu)法相關(guān)法令履行職權(quán)之薪資報(bào)酬委員會(huì)、公開收購(gòu)審議委員會(huì)或并購(gòu)特別委員會(huì)成員，不在此限。
- 未與其他董事間具有配偶或二親等以內(nèi)之親屬關(guān)系。
- 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- 未有公司法第 27 條規(guī)定以政府、法人或其代表人當(dāng)選。