多元化政策之具體管理目標(biāo)及達(dá)成情形
公司治理暨提名委員會(huì)依董事會(huì)之授權(quán)制定董事會(huì)成員所需之專業(yè)知識(shí)、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)及性別等多元化背景暨獨(dú)立性之標(biāo)準(zhǔn)，且每年審視所定標(biāo)準(zhǔn)及檢視達(dá)成情形后，向董事會(huì)報(bào)告。公司治理暨提名委員會(huì)依多元化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃董事會(huì)及功能性委員會(huì)組成，并據(jù)此遴選候選人，將建議組成及候選人名單提交董事會(huì)審議。
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多元化標(biāo)準(zhǔn)
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管理目標(biāo)
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達(dá)成情形
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席次組成
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獨(dú)立董事席次占全體董事席次1/2。
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達(dá)成
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性別
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任一性別董事達(dá)董事席次1/3以上。
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達(dá)成
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任期
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- 獨(dú)立董事連續(xù)任期不宜逾3屆，惟經(jīng)公司治理暨提名委員會(huì)審查后連續(xù)任期得延長(zhǎng)至4屆。
- 半數(shù)以上獨(dú)立董事任期不超過(guò)3屆。
- 董事選任時(shí)年齡不超過(guò)75歲。
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達(dá)成
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兼任情形
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- 兼任公司經(jīng)理人之董事席次不超過(guò)1/3。
- 獨(dú)立董事不得兼任獨(dú)立董事超過(guò)3家。
- 獨(dú)立董事不宜同時(shí)擔(dān)任超過(guò)5家上市上柜公司之董事(含獨(dú)立董事)或監(jiān)察人。
- 非獨(dú)立董事同時(shí)兼任超過(guò)5家上市上柜公司董事。
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達(dá)成
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專業(yè)能力
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包含科技產(chǎn)業(yè)、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、企業(yè)永續(xù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及策略投資。 |
達(dá)成
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參與程度
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董事出席率不低于80%。 |
達(dá)成
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注：2025年度董事會(huì)及各功能性委員會(huì)全體成員平均出席率
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董事會(huì)
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審計(jì)委員會(huì)
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薪資報(bào)酬委員會(huì)
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公司治理暨提名委員會(huì)
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永續(xù)暨風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
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98%
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97%
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100%
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100%
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100%
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董事多元化背景及專業(yè)資格和能力(注)
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姓名
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彭雙浪
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柯富仁
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蔡娟娟
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黃漢州
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| 職稱 |
董事長(zhǎng) |
董事 |
董事 |
董事 |
| 性別 |
男 |
男 |
女 |
男 |
| 年齡 |
60-69 |
50-59 |
70-79 |
60-69 |
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國(guó)籍
|
中華民國(guó)
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中華民國(guó) |
中華民國(guó)
|
中華民國(guó) |
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董事連續(xù)任期年資
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初次選任日期
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2010/06/18 |
2019/09/10 |
2022/06/17 |
2022/06/17 |
| 3年以下 |
|
|
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| 3-9年 |
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V |
V |
V |
| 9年以上 |
V |
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專業(yè)知識(shí)與技能
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科技產(chǎn)業(yè)
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V |
V |
V |
V |
| 技術(shù)研發(fā) |
|
V |
V |
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|
產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新
|
V
|
V |
|
V |
|
企業(yè)永續(xù)
|
V
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|
風(fēng)險(xiǎn)管理
|
V
|
V |
|
V
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| 人力資源 |
V
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財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
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| 策略投資 |
V
|
V |
|
V |
| 兼任其他公開發(fā)行公司獨(dú)立董事家數(shù) |
0
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0 |
1 |
0 |
| 兼任經(jīng)理人身分 |
V
|
V |
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姓名
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程章林
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盧秋玲
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韓靜實(shí)
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黃資婷
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林妍希
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| 職稱 |
獨(dú)立董事 |
獨(dú)立董事 |
獨(dú)立董事 |
獨(dú)立董事 |
獨(dú)立董事 |
| 性別 |
男 |
女 |
女 |
女 |
女 |
| 年齡 |
70-79 |
60-69 |
60-69 |
60-69 |
60-69 |
|
國(guó)籍
|
中華民國(guó) |
中華民國(guó) |
中華民國(guó) |
中華民國(guó) |
中華民國(guó) |
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董事連續(xù)任期年資
|
初次選任日期
|
2019/06/14 |
2022/06/17 |
2022/06/17 |
2025/05/28 |
2025/05/28 |
| 3年以下 |
|
|
|
V |
V |
| 3-9年 |
V |
V |
V |
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|
| 9年以上 |
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|
專業(yè)知識(shí)與技能
|
科技產(chǎn)業(yè)
|
V |
|
V |
V |
|
| 技術(shù)研發(fā) |
V |
|
|
|
|
|
產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新
|
V |
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|
|
企業(yè)永續(xù)
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|
V |
V |
V |
V |
|
風(fēng)險(xiǎn)管理
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|
|
V |
V |
|
| 人力資源 |
|
V |
V |
|
V |
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財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
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V |
V |
|
|
| 策略投資 |
|
|
V |
V |
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| 兼任其他公開發(fā)行公司獨(dú)立董事家數(shù) |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| 兼任經(jīng)理人身分 |
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注：2025年5月28日股東常會(huì)選任之第11屆董事會(huì)成員。
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獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管及會(huì)計(jì)師溝通情形
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溝通方式
- 獨(dú)立董事與會(huì)計(jì)師至少每季一次定期會(huì)議，會(huì)計(jì)師就當(dāng)季財(cái)務(wù)報(bào)表查核或核閱結(jié)果以及其他相關(guān)法令要求之溝通事項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告，并針對(duì)有無(wú)重大調(diào)整分錄或法令修訂有無(wú)影響帳列情形進(jìn)行交流；每年亦定期向獨(dú)立董事進(jìn)行法令或公報(bào)的更新，獨(dú)立董事亦針對(duì)會(huì)計(jì)師提供之服務(wù)進(jìn)行獨(dú)立性評(píng)估；若遇有重大事項(xiàng)時(shí)得隨時(shí)召集會(huì)議。
- 內(nèi)部稽核主管與獨(dú)立董事至少每季一次定期會(huì)議，就本公司內(nèi)部稽核執(zhí)行狀況、內(nèi)控運(yùn)作情形及審計(jì)委員會(huì)信箱投書提出報(bào)告；若遇有重大事項(xiàng)時(shí)得隨時(shí)召集會(huì)議。本公司內(nèi)部稽核主管之任免，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)同意，并提董事會(huì)決議，稽核主管之績(jī)效由審計(jì)委員會(huì)成員回饋績(jī)效考評(píng)意見(jiàn)，再由董事長(zhǎng)匯總考評(píng)意見(jiàn)及核定。
- 獨(dú)立董事每年至少一次就相關(guān)議題單獨(dú)與內(nèi)部稽核主管及會(huì)計(jì)師進(jìn)行溝通交流。
獨(dú)立董事與會(huì)計(jì)師溝通摘錄
2025年度主要溝通事項(xiàng)
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會(huì)議日期
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會(huì)議性質(zhì)
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溝通重點(diǎn)
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溝通情形及執(zhí)行結(jié)果
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2025/2/12
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審計(jì)委員會(huì)
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2024年度合并及個(gè)體財(cái)務(wù)報(bào)告查核結(jié)果報(bào)告
|
經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱，所有獨(dú)立董事并無(wú)反對(duì)意見(jiàn)。
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2025/2/12
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審計(jì)委員會(huì)
(單獨(dú)會(huì)議)
|
簽證會(huì)計(jì)師與審計(jì)委員會(huì)之溝通報(bào)告
|
知悉，無(wú)其他建議事項(xiàng)。
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| 2025/4/29 |
審計(jì)委員會(huì)
|
2025年第一季合并財(cái)務(wù)報(bào)告核閱結(jié)果報(bào)告 |
經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱，所有獨(dú)立董事并無(wú)反對(duì)意見(jiàn)。 |
| 2025/7/30 |
審計(jì)委員會(huì)
|
2025年第二季合并財(cái)務(wù)報(bào)告核閱結(jié)果報(bào)告 |
經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱，所有獨(dú)立董事并無(wú)反對(duì)意見(jiàn)。 |
| 2025/7/30 |
審計(jì)委員會(huì)
(單獨(dú)會(huì)議)
|
簽證會(huì)計(jì)師與審計(jì)委員會(huì)之溝通報(bào)告 |
知悉，無(wú)其他建議事項(xiàng)。 |
| 2025/10/29 |
審計(jì)委員會(huì) |
2025年第三季合并財(cái)務(wù)報(bào)告核閱結(jié)果報(bào)告 |
經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱，所有獨(dú)立董事并無(wú)反對(duì)意見(jiàn)。 |
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獨(dú)立董事與稽核主管溝通情形摘要
2025年度主要溝通事項(xiàng)
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會(huì)議日期
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會(huì)議性質(zhì) |
溝通重點(diǎn)
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溝通情形及執(zhí)行結(jié)果
|
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2025/2/12
|
審計(jì)委員會(huì)
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1. 2024年第四季稽核匯總報(bào)告
2. 2024年度「內(nèi)部控制制度聲明書」
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經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱，所有獨(dú)立董事并無(wú)反對(duì)意見(jiàn)。
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2025/2/12
|
審計(jì)委員會(huì)
(單獨(dú)會(huì)議)
|
內(nèi)部稽核報(bào)告
|
知悉，無(wú)其他建議事項(xiàng)。 |
| 2025/4/29 |
審計(jì)委員會(huì) |
2025年第一季稽核匯總報(bào)告 |
經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱，所有獨(dú)立董事并無(wú)反對(duì)意見(jiàn)。 |
| 2025/7/30 |
審計(jì)委員會(huì)
|
2025年第二季稽核匯總報(bào)告 |
經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱，所有獨(dú)立董事并無(wú)反對(duì)意見(jiàn)。 |
| 2025/7/30 |
審計(jì)委員會(huì)
(單獨(dú)會(huì)議)
|
內(nèi)部稽核報(bào)告 |
知悉，無(wú)其他建議事項(xiàng)。 |
| 2025/10/29 |
審計(jì)委員會(huì)
|
1. 2025年第三季稽核匯總報(bào)告
2. 2026年度稽核計(jì)劃 |
經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱，所有獨(dú)立董事并無(wú)反對(duì)意見(jiàn)。 |
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第六屆任期：2022年6月17日至2025年5月27日。
第七屆任期：2025年5月28日至2028年5月27日，任期同董事會(huì)屆期相同。
2025年度主要溝通事項(xiàng)
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會(huì)議日期
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議案內(nèi)容
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決議結(jié)果及成員意見(jiàn)
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委員
出席情形
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2025/2/12
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- 承認(rèn)2024年度「內(nèi)部控制制度聲明書」
- 核準(zhǔn)修訂本公司預(yù)先核準(zhǔn)非確信服務(wù)政策列表項(xiàng)目
- 核準(zhǔn)2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表
- 核準(zhǔn)2025及2026年度會(huì)計(jì)師服務(wù)項(xiàng)目暨公費(fèi)
- 核準(zhǔn)本公司買回公司已發(fā)行普通股
- 核準(zhǔn)2024年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書及2025年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃
- 核準(zhǔn)2024年度虧損撥補(bǔ)
- 核準(zhǔn)處分環(huán)宇通訊半導(dǎo)體控股股份有限公司之私募普通股
- 核準(zhǔn)處分投資
- 核準(zhǔn)本公司之子公司lehu樂(lè)虎88晶材股份有限公司處分后里廠東側(cè)不動(dòng)產(chǎn)
- 核準(zhǔn)本公司之子公司lehu樂(lè)虎88光電(上海)有限公司資金貸與
- 核準(zhǔn)本公司之子公司lehu樂(lè)虎88光電(上海)有限公司資金貸與Behr-Hella Thermocontrol (Shanghai) Co. Ltd.
- 核準(zhǔn)本公司及本公司之子公司間資金貸與
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除第9案有利害關(guān)系之委員已利益回避不參與討論與表決，及修訂部分內(nèi)容外，余照案通過(guò)，并提請(qǐng)董事會(huì)決議。 |
全體出席 |
| 2025/4/29 |
- 核準(zhǔn)本公司之子公司達(dá)擎股份有限公司對(duì)子公司Avocor TechnologiesUSA, Inc之逾期應(yīng)收帳款非屬資金貸與性質(zhì)
- 核準(zhǔn)2025年第一季合并財(cái)務(wù)報(bào)告
- 核準(zhǔn)簽證會(huì)計(jì)師提供非確信服務(wù)項(xiàng)目
- 核準(zhǔn)本公司之子公司lehu樂(lè)虎88數(shù)字科技服務(wù)(蘇州)有限公司投資架構(gòu)調(diào)整暨設(shè)立員工持股平臺(tái)暨AUO (L) Corp.對(duì)AUO Digitech Holding Limited資金貸與
- 核準(zhǔn)本公司之子公司lehu樂(lè)虎88宇沛永續(xù)科技股份有限公司購(gòu)買lehu樂(lè)虎88數(shù)字科技服務(wù)股份有限公司及AUO Digitech Pte. Ltd 股權(quán)暨現(xiàn)金增資
- 核準(zhǔn)本公司及本公司之子公司資金貸與
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除第1案提醒Avocor經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)加強(qiáng)控管與公司實(shí)時(shí)監(jiān)管、第4案建議經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)制定具體營(yíng)運(yùn)計(jì)劃，并追蹤績(jī)效與及時(shí)調(diào)整策略與組織外，余照案通過(guò)，并提請(qǐng)董事會(huì)決議。 |
全員出席 |
| 2025/6/6 |
核準(zhǔn)本公司處分專利權(quán) |
照案通過(guò)，并提請(qǐng)董事會(huì)決議。 |
全體出席 |
| 2025/7/30 |
- 核準(zhǔn)本公司之子公司達(dá)擎股份有限公司對(duì)Avocor Technologies USA, Inc 之逾期應(yīng)收帳款非屬資金貸與性質(zhì)
- 核準(zhǔn)2025年第二季合并財(cái)務(wù)報(bào)告
- 核準(zhǔn)調(diào)整本公司之子公司達(dá)智匯科技服務(wù)(蘇州)有限公司投資架構(gòu)暨設(shè)立員工持股平臺(tái)
|
除第1案提出要求Avocor說(shuō)明帳款回收計(jì)劃與營(yíng)運(yùn)規(guī)劃報(bào)告、第3案建議積極爭(zhēng)取有利方案外，余照案通過(guò)，并提請(qǐng)董事會(huì)決議。 |
全體出席 |
|
2025/10/29
|
- 承認(rèn)2026年度稽核計(jì)劃
- 核準(zhǔn)修訂內(nèi)部控制制度
- 核準(zhǔn)非確信服務(wù)項(xiàng)目
- 核準(zhǔn)本公司之子公司BHTC GmbH對(duì)子公司BHTC (Shanghai) Co., Ltd.之逾期應(yīng)收帳款非屬資金貸與性質(zhì)
- 核準(zhǔn)2025年第三季合并財(cái)務(wù)報(bào)告
- 核準(zhǔn)本公司之子公司景智電子(廈門)有限公司處分廠區(qū)不動(dòng)產(chǎn)及宿舍空地
- 核準(zhǔn)本公司之子公司lehu樂(lè)虎88智能行動(dòng)系統(tǒng)(廈門)有限公司取得機(jī)器設(shè)備
- 核準(zhǔn)取消本公司及子公司康利投資股份有限公司與隆利投資股份有限公司間資金貸與額度暨核準(zhǔn)現(xiàn)金增資
- 核準(zhǔn)本公司對(duì)子公司lehu樂(lè)虎88智慧移動(dòng)股份有限公司資金貸與及現(xiàn)金增資
- 核準(zhǔn)本公司對(duì)子公司BHTC GmbH及BHTC Mexico S.A. de C.V.現(xiàn)金增資
- 核準(zhǔn)本公司之子公司lehu樂(lè)虎88光電(廈門)有限公司對(duì)lehu樂(lè)虎88智能行動(dòng)系統(tǒng)(廈門)有限公司資金貸與
- 核準(zhǔn)集團(tuán)公司間之資金貸與
|
除第12案提出執(zhí)行滿半年后，報(bào)告本案執(zhí)行成果及效益，余照案通過(guò)，并提請(qǐng)董事會(huì)決議。 |
全體出席 |
|
2025/11/14
|
核準(zhǔn)處分本公司不動(dòng)產(chǎn)及其相關(guān)廠務(wù)附屬設(shè)施 |
照案通過(guò)，并提請(qǐng)董事會(huì)決議。 |
林妍希獨(dú)立董事采委托出席，其余4位獨(dú)立董事親自出席。 |
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2024年度審計(jì)委員會(huì)重要決議事項(xiàng)
第五屆任期：2022年6月17日至2025年5月27日。
第六屆任期：2025年5月28日至2028年5月27日，任期與委任之董事會(huì)屆期相同。
2025年度主要溝通事項(xiàng)
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會(huì)議日期
|
重要決議事項(xiàng)
|
決議結(jié)果及委員意見(jiàn)
|
委員出席情形
|
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2025/2/12
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- 核準(zhǔn)「公司章程」修訂
- 核準(zhǔn)「經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)換保障辦法」之適用人員選定
- 核準(zhǔn)2024年度董事及經(jīng)理人薪酬
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董事會(huì)依薪資報(bào)酬委員會(huì)之建議，核準(zhǔn)通過(guò)所有議案。
|
全體出席
|
|
2025/7/30
|
核準(zhǔn)2026年度高階主管薪酬政策 |
董事會(huì)依薪資報(bào)酬委員會(huì)之建議，核準(zhǔn)通過(guò)所有議案。
|
全體出席
|
|
第二屆任期：2022年6月17日至2025年5月27日。
第三屆任期：2025年5月28日至2028年5月27日，任期與委任之董事會(huì)屆期相同。
2025年度主要溝通事項(xiàng)
|
會(huì)議日期
|
重要決議事項(xiàng)
|
決議結(jié)果及成員意見(jiàn)
|
委員出席情形
|
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2025/2/12
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報(bào)告事項(xiàng)
- 公司治理藍(lán)圖暨年度行事歷及董事進(jìn)修課程規(guī)劃報(bào)告
- 2024年度董事會(huì)、董事會(huì)成員個(gè)人及功能委員會(huì)內(nèi)部績(jī)效評(píng)估報(bào)告及董事會(huì)外部評(píng)估報(bào)告
- 董事兼任情形及獨(dú)立董事之獨(dú)立性報(bào)告
- 總經(jīng)理(含相當(dāng)職級(jí))以上高階經(jīng)理人之繼任計(jì)劃
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洽悉，無(wú)其他建議事項(xiàng)
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全體出席
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討論事項(xiàng)
- 核準(zhǔn)訂定第11屆董事會(huì)暨功能性委員會(huì)之席次、組成及多元化政策
- 核準(zhǔn)第11屆董事(含獨(dú)立董事)候選人提名名單
- 核準(zhǔn)第11屆各委員會(huì)之成員及召集人推薦名單
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董事會(huì)依公司治理暨提名委員會(huì)之建議，核準(zhǔn)通過(guò)所有議案。
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全體出席
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2025/10/29
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報(bào)告事項(xiàng)
- 2025年公司治理評(píng)鑒自評(píng)結(jié)果
- 董事會(huì)及各委員會(huì)績(jī)效評(píng)估時(shí)程報(bào)告
- 委員會(huì)組織規(guī)程年度復(fù)核情形報(bào)告
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洽悉，無(wú)其他建議事項(xiàng)。 |
全體出席 |
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永續(xù)暨風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)運(yùn)作
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第一屆任期：2024年3月11日至2025年5月27日。
第二屆任期：2025年5月28日至2028年5月27日，任期與委任之董事會(huì)屆期相同。
2025年度主要溝通事項(xiàng)
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開會(huì)日期
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議案內(nèi)容
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決議結(jié)果及成員意見(jiàn)
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委員出席情形
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2025/2/12
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報(bào)告事項(xiàng)
- IFRS永續(xù)揭露準(zhǔn)則導(dǎo)入說(shuō)明，永續(xù)暨風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行委員會(huì)下轄成立跨部門項(xiàng)目小組，并提早一年完成報(bào)告書試行編制
- 授權(quán)未來(lái)IFRS項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告直接呈董事會(huì)
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洽悉，無(wú)其他建議事項(xiàng)
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全體出席
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2025/5/26
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報(bào)告事項(xiàng)
- 例行性報(bào)告
- 碳費(fèi)自主減量計(jì)劃選擇行業(yè)別指定減量42%目標(biāo)方案、2025年氣候風(fēng)險(xiǎn)鑒別/機(jī)會(huì)辨識(shí)、EPS Next 2030 階段成果說(shuō)明
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洽悉，無(wú)其他建議事項(xiàng)
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全體出席
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討論事項(xiàng)
- 核準(zhǔn)lehu樂(lè)虎88永續(xù)政策修改
- 核準(zhǔn)lehu樂(lè)虎88風(fēng)險(xiǎn)政策修改、風(fēng)險(xiǎn)胃納聲明
- 核準(zhǔn)2024永續(xù)報(bào)告書編制作業(yè)成效暨預(yù)定6/30正式發(fā)布
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董事會(huì)依永續(xù)暨風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)之建議，核準(zhǔn)通過(guò)所有議案。
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